Formulario commentato dell'antiriciclaggio. Con CD-ROM PDF

Formulario commentato dell'antiriciclaggio. Con CD-ROM

Contenido del libri

  • Autore: Luigi Rizzi
  • Editore: Maggioli Editore
  • I dati pubblicati: Gennaio '2014
  • ISBN: 9788891606617
  • Formato del libri: PDF, Epub, DOCx, TXT
  • Numero di pagine: 360 pages
  • Dimensione del file: 28MB
  • Posto:

Sinossi di Formulario commentato dell'antiriciclaggio. Con CD-ROM Luigi Rizzi:

Il Formulario illustra nel dettaglio i principali adempimenti in tema diAntiriciclaggio ed Antiterrorismo previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle piurecenti normative. Obiettivo dell'opera e offrire una complessiva - mapuntuale - visione pratico-operativa a tutti quei soggetti chiamati a svolgereattivita di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,fornendo loro modelli e fac-simile accurati (riportati anche sul cd romallegato, per la compilazione personalizzata e la stampa), da utilizzare alfine di ottemperare con efficacia e sicurezza ai rispettivi doveri. Questaseconda edizione e stata ampliata grazie alla trattazione del delicatoproblema della tutela della privacy e dei dati personali, rispetto agliobblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio. E stata inoltre aggiunta unacheck list per la verifica dell'adozione delle misure di legge per gliintermediari e per i professionisti ed uno Schema delle SegnalazioniAntiriciclaggio Aggregate (SARE) da parte degli operatori finanziari alla UIF.
The form describes in detail the main requirements in money laundering and Counter-terrorism theme laid down by Legislative Decree 231/2007 and the most recent regulations. Goal of the work is to provide an overall-but practical and operational vision punctual-to all those employed to carry out law enforcement money laundering and terrorist financing by providing them with models and accurate facsimile (also included on the cd rom, for custom compilation and printing), to use in order to comply with efficacy and safety to their respective duties. This second edition has been expanded thanks to the delicate issue of the protection of privacy and personal data, respect its obligations under the anti-money laundering legislation. And also added a checklist to verify the legal measures for brokers and traders and a pattern of money laundering Reports Aggregate (SARE) financial operators to the FIU.

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Comentarios

Alberta

Love it devi scrivere di più! : D

Lorenza

dove è il finale del libro??

Elena

DAVVERO un BUON LIBRO luv....I LUV BVB

Desideria

per favore aggiorna mi piacerebbe leggere di più

Santino

Adoro il libro per scriverne di più